New India Cooperative Bank Scandal: ex directores afirman que 122 fondos de CR
Dijo que los directores afirmaron que no tenían ningún papel en el presunto fraude en el último mes. El ala de delitos económicos de la policía de Mumbai (EOW), que supuestamente investigó un retorno de Rs 122 millones de rupias del tesoro del banco.
Los funcionarios de la policía de Mumbai dijeron el lunes que en una investigación en curso realizada por el nuevo fraude bancario cooperativo, al menos media docena de ex directores del banco dijeron a los investigadores que desconocen el prestamista afectado por el fraude de Rs 122 millones de rupias.
Dijo que los directores afirmaron que no tenían ningún papel en el presunto fraude en el último mes. El Ala de Delitos Económicos de la Policía de Mumbai (EOW), que supuestamente evacuó Rs 122 millones de rupias del Tesoro del Banco en cinco años desde 2020, convocó a siete ex directores bancarios como parte de su investigación.
Un funcionario dijo que incluyeron a Frederick DSA, Gori Heron Bhuno, Kroosh Pagdiwala, Milan Kotri, Shiv Kathuria, Verne Barot y Vent Updhyay. Dijo que Gori Bhanu, una vez liderando el banco, ha sido mostrado como un acusado buscado en el caso de su esposo Heron Bhanu, el ex presidente.
Seis directores le dicen a EVO que eran «ignorantes»
Como parte de la investigación, seis de los siete directores le han dicho al EO que desconocen el efectivo del banco del banco, para el cual el ex gerente general Hiten Mehta y el ex CEO Abemino Bhavan todavía se encuentran entre los cuatro arrestados.
Dijo que algunos de ellos habían registrado sus declaraciones ante la policía. Durante la investigación, dijo el funcionario, afirmó que el CEO y otros sospechosos solían mostrarles informes de auditoría y les dijo que todo estaba «bien» en el banco.
Dijo que el EOO también arrestó a Manohar Arunachalm, el hijo de un acusado buscado, hombre de negocios, Arunaclam alias Arun Bhai, en relación con este caso.
¿Qué ha pasado en este caso hasta ahora?
La policía descubrió que Mehta ha dado Rs 40 millones de rupias a Nonthan Arunachalm y su hijo Manohar por efectivo poco saludable. Durante el interrogatorio, se reveló que el dinero se depositó sobre la base de la firma de Manohar Arunachalam Megas Consultancy y luego envió a Mehta, dijo el funcionario.
Dijo que el EO también escribió al RBI que fue tratado de entender lo que se le animó a inspeccionar el nuevo Banco Cooperativo de la India el mes pasado. El Banco de la Reserva de la India (RBI) ha impuesto varias restricciones al nuevo Banco Cooperativo de la India a mediados de febrero después de que salió el fraude. Algunas de estas restricciones fueron luego descansadas por el regulador.
Hasta ahora, cuatro personas han sido declaradas buscadas en este caso, incluidos ex ejecutivos bancarios, Bhanu Heron y su esposa Gori. Según el funcionario, Bhanu Herrin dejó el país el 26 de enero, su esposa Gori escapó unos días antes de que surgiera la estafa el 10 de febrero.
