Balvinder Singh Sahni, un multimillonario de la India, fue encarcelado en Dubai para lavar el dinero: ¿Quién es él?

El multimillonario indio Balvinder Singh Samh Samhi tiene su sede en Dubai, también conocido como ‘Abu Sabah’, fue condenado por cinco años la semana pasada por un tribunal de Dubai sobre lavado de dinero. El tribunal también ordenó la confiscación de 150 millones de AED (alrededor de 344 rupias) de él, según Gulf News.

Sahni, una celebridad en el mundo de élite de Dubai, fue condenado por 150 millones de AED a través de una red de capas falsas y facturas. El cuarto tribunal penal de Dubai le sentenció cinco años de prisión y solicitó una multa de 500,000 DE. El tribunal también ordenó que Sahni fuera expulsado después de cumplir su prisión de cinco años.

Según Khaleej Times, el hijo de Sahni se encuentra entre los 32 personas condenadas con él en el caso de lavado de dinero.

¿Quién es Balvinder Singh Samhh?

El empresario de 53 años -old es el fundador y presidente de Raj Sahni Group (RSG), una empresa de desarrollo inmobiliario que opera en los EAU, EE. UU., India y otros países. Según el informe de comunicación, el inversor de Dubai de RSG incluye una serie de grandes activos inmobiliarios como Qasr Sabah Residential Buildings en Dubai Sports City, 24 -Storey Burj Sabah en Jumeirah Village Circle, hoteles comerciales en Bay Square, Business Bay y un hotel de Star Year llamado Sabah Dubai, entre otros.

Mientras tanto, Khaleej Times informó que Sahni a menudo aparecía en los trajes tradicionales del reino, a menudo combinado con gorras de béisbol. Sahni tiene alrededor de 3,3 millones de seguidores en Instagram. A menudo habla sobre las bendiciones y oraciones sagradas de su madre, y expresa riqueza a través de una compra de registro.

También es famoso por su extravagante estilo de vida y su pasión por los autos lujosos, a menudo mostrando sus autos de alto gas en las redes sociales. Atrajo la atención global en 2016 cuando compró una placa agradable del automóvil «D5» para los increíbles 33 millones de AED (75 millones de rupias), se adjuntó a uno de sus autos Rolls-Royce. Es la placa más cara.

«Tengo Dubai 5 y Abu Dhabi 5», dijo en una entrevista de 2022, agregó: «Ni siquiera sé cuántos autos tengo.

¿Cuál es el caso contra Balvinder Singh Samhi?

El caso contra Sahni comenzó en 2024 con una queja presentada en la estación de policía de Bur Dubai. Más tarde, fue transferido al enjuiciamiento público el 18 de diciembre de 2024. El primer juicio tuvo lugar el 9 de enero de 2025, donde los fiscales presentaron pruebas de un complicado plan de lavado de dinero. Esta actividad involucra a las compañías shell, las asociaciones comerciales de fraude y las transacciones financieras sospechosas que duran áreas legales internacionales legales e internacionales.

En mayo de 2025, el caso contra Sahni terminó con una sentencia. El Tribunal de Dubai le sentenció cinco años de prisión, aplicando una multa de 500,000 AED y ordenó confiscar la propiedad por valor de 150 millones de AED, que se cree que es dinero recaudado de sus actividades ilegales.

El tribunal también ordenó que Sahni fuera expulsado después de completar su sentencia. Su hijo mayor estaba entre los 32 personas condenadas por el caso, y algunos acusados ​​intentaron estar ausentes. Algunos han recibido sanciones más ligeras, como un año de prisión y una multa de 200,000 de AED. Además, tres compañías relacionadas con este programa fueron multadas con 50 millones.

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