New India Cooperative Bank Fraud: Sospeche de Wante Kapil Dedia arrestado, enviado en prisión preventiva hasta el 19 de marzo
Kapil Dedia también recibió dinero de otro acusado buscado, Nonathan Arunaclam, en el caso, y Hatesh Mehta, un ex gerente general del banco y jefe de las cuentas, también fue recibido.
Un funcionario dijo el sábado que el ala de delitos económicos de la policía de Mumbai (EOW) arrestó a un Vadodara acusado en una carga de Rs 122 millones de rupias en el nuevo Banco Co -Operativo de la India. El contratista civil Kapil Dedia fue arrestado en Gujarat el viernes y fue llevado a Mumbai el sábado.
Dijo que un tribunal local aquí recibió una prisión preventiva bajo custodia policial hasta el 19 de marzo. Según la policía, Rs 12 millones de rupias se depositó en la cantidad incorrecta. También recibió una parte del dinero de un desarrollador de bienes raíces Dharmesh Poon.
Otro acusado buscado en este caso, Nonathan Arunaclam, también recibió dinero y también recibió al ex gerente general del banco y jefe de cuentas, el primer ministro Primat Hatish Mehta.
Se están realizando más investigaciones para rastrear todo el flujo del fondo e identificar a otras personas involucradas en fraude, dijo el funcionario. Según la policía, se hicieron 122 millones de rupias en el Banco de Prabhadevi de Mumbai y las oficinas de Gorgaon, Rs 122 millones de rupias.
Dedia, incluida Dedia, ha arrestado a cinco personas hasta el momento y muchas personas han sido nombradas como el sospechoso deseado, incluido el ex presidente del banco Heron Bhuno y su esposa, la ex presidenta Gori Bhuno, que escapó al extranjero antes de la estafa.
