El mercado de valores de Madhubi Puri Booch acusó a Sebi de desafiar la orden de la corte de Mumbai contra el ex jefe.
El presunto fraude financiero se pensó en 1994. El demandante afirmó que los funcionarios de SEBI habían fallado en su deber legal.
La Junta de Valores e Intercambio de la India (SEBI) dijo el 2 de marzo (domingo) que iniciaría medidas legales apropiadas para impugnar la orden judicial de Mumbai, que ha permitido al ex jefe de CB Madhubi Puri Booch, tres miembros actuales de SEBI y la Bolsa de Valores de Bombay (BSE).
Un tribunal especial de Mumbai ordenó el lanzamiento de un FIR contra el ex presidente de CB Madhahabi Puri Booch y el lanzamiento de un FIR contra el fraude financiero restante, las violaciones disciplinarias y la corrupción.
«El SEBI iniciará medidas legales apropiadas para impugnar esta orden y se compromete a garantizar el cumplimiento regular adecuado en todos los casos», dijo CB en un comunicado de prensa hoy.
Se presentó una petición ante un tribunal especial de ACB en Mumbai, un demandante: Sanjay Shrivastu, que es un reportero de noticias legales con sede en la estación de policía. El demandante acusado de fraude financiero generalizado, violaciones regulatorias y corrupción.
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Las acusaciones están relacionadas con la supuesta lista falsa de una compañía en la refinería limitada de la bolsa de valores. Se alegó que la actividad falsa se llevó a cabo con autoridades reguladoras activas. El demandante facilitó la manipulación en el mercado y permitió que una lista de una empresa habilite el fraude corporativo que no cumpla con los principios prescritos. El SEBI defendió al acusado en su declaración.
El CB argumentó que «aunque estos funcionarios no ocuparon sus respectivos puestos en la ubicación respectiva, el tribunal emitió sin previo aviso o permitió al CB solicitar los hechos en el registro».
«La policía dirigió la solicitud que presentara un FIR y en 1994 las presuntas irregularidades se investigaron en la Bolsa de Bombay, sin la Regulaciones de la Ley CB, 1992, SEBI (ICDR), 2018 y SEBI (LODR), 2015, 2015. Sin cumplir con las disposiciones de los reguladores.
El Tribunal de ACB, Mumbai, había presentado una petición diversa que buscaba intervención judicial. Al revisar el contenido en el registro, el tribunal señaló que las acusaciones se han revelado como un delito identificado y, por lo tanto, es necesario investigarlo. El Tribunal ha dirigido a la Oficina de Corrupción (ACB), Verley, la región de Mumbai, Mumbai para presentar un FIR bajo las disposiciones relevantes de la IPC, la Ley de Corrupción, la Ley SEBI y otras leyes aplicables.
El tribunal supervisará la investigación. El Tribunal también ordenó que se presentara un informe de estado dentro de los 30 días. Dirigido al solicitante, el CB lo pintó como una legalización «irregular y hábito», en la que en algunos casos, con la implementación de los gastos, el tribunal rechazó las solicitudes anteriores.
