Un ex ejecutivo de JP Morgan Chase declaró en un tribunal de Londres que Jeffrey Apstine sabe más sobre lo que está sucediendo en el nivel más alto del banco.
Jess Satelli, quien se convirtió en la directora ejecutiva de Barclays después de su posición en JP Morgan, afirmó que el delincuente sexual y el notorio financiero de los niños condenados en 2019, Apestin, tenía la «notable capacidad» de presentar a Wall Street Intel, Según un informe de Bloomberg.
«El propio Sr. Steley estaba bien conectado dentro del nivel superior de JP Morgan», dijo Steli durante su segundo día en la Casa del Testigo cuando apeló a la Agencia Reguladora Financiera de Londres para una prohibición propuesta y una multa de 2.3 millones.
Stely agregó: «Parecía que estaba familiarizado con el banco, que no sabía».
Steli, que está tratando de levantar la prohibición de prohibición de la Autoridad de Conducta Financiera en 2023, reconoció que su relación con la epastina estaba más allá del trabajo.
El ex jefe de Barclass dijo: «Fue fundado en las relaciones comerciales».
Dijo que Apstine le había contado sobre su partida de JP Morgan antes de que ella lo supiera.
«El banco era más importante que la otra ruta», dijo Stelie.
Los funcionarios de JP Morgan Chase no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
En 2000, Stelie afirmó que en 2000, el entonces presidente ejecutivo de JP Morgan, Douglas «Sandy», Warner dijo a Steley que debería estar familiarizado con Apestin.
«Sandy Warner me recomendó que estuviera consciente del Sr. Epestine porque era una persona inusual adjunta que podía ayudarme en JPM para establecer relaciones comerciales con personas influyentes y otras personas bien afiliadas», dijo.
Steley afirmó que no era la única personalidad de alto nivel en JP Morgan en contacto con Apstine.
Dijo en su declaración: «No tengo dudas sobre esto, como resultado de la información sobre la industria de los servicios financieros, JPM y numerosos banqueros de inversión senior en otras instituciones se involucrarán en una amplia gama de correspondencia por correo electrónico con el Sr. Apestin y otros clientes, sin su relación, sin su relación».
Steley dijo que lamenta su relación con Apstine, quien era un importante cliente de JP Morgan, y afirmó que no estaba al tanto del comportamiento «Makrooh» del pedo en serie.
«Si fuera consciente de sus actividades de monstruos, no habría mantenido la relación y no lo sabía», dijo en la corte.
Pero la FCA dijo que el empleador de Steley, JP Morgan, dijo a los reguladores británicos durante más de 30 años que creía que podría estar involucrado en el crimen de Eptine unos días antes de lanzar su investigación.
La mayor firma de Wall Street le dijo a la FCA que tenía información de que «la participación del Sr. Stelie en la actividad criminal del contrabando del Sr. Steli está indicado,» según el antiguo patrón de aplicación de la agencia «.
El activo de JP Morgan y la directora ejecutiva de la División de Gestión de Wealth, Mary Erdoos, buscaron la ayuda de Apestin como el esquema de Bernie Medov Poonzi se hizo cargo de los clientes bancarios en 2008, según el amor de JP Morgan en su volumen de 2023 años.
Según los documentos, Erdois envió un correo electrónico a Stelle brutalmente y le pidió que llamara a Apestin, quien, según documentos, fue condenado por buscar prostitución hace solo seis meses.
Seis meses después de que Steli saliera del banco, Ardoos eliminó la relación bancaria de JP Morgan con Apstine en 2013.
Stellie dijo que creía que Erdois había cortado los lazos con Apstine mientras retiraba efectivo en grandes cantidades.
En su declaración de testigo, Stelie afirmó que no fue informado sobre el tema durante su tiempo en JP Morgan.
Pero reconoció que estaba mal durante el interrogatorio, cuando el abogado de la FCA presentó el correo electrónico de 2011 a Erdoos de Epastin: «Jess me dijo que (un problema) Reg (Arding) Cash está disponible».
Steley también está luchando contra la FCA en la carta enviada por Barclays, que afirma que no está cerca de Apestin.
«La carta podría escribirse mejor», dijo Stelie. «Desearía que se manejara mejor. Puede que no estemos sentados aquí. «
